Assemblée générale RESA

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Nous vous informons que l'assemblée générale extraordinaire de modification des statuts (et notamment de l'objet social) de RESA S.A. se tiendra le mercredi 29 mai 2019 à 17.30 heures. au siège social Rue Sainte-Marie 11 à 4000 Liège.

Ordre du jour:

  1. Adaptation de la liste des actionnaires (annexes 1 et 2) ;
  2. Adoption des statuts de RESA S.A. Intercommunale (annexes 1, 3 et 4) ;
    1. Examen des rapports et documents établis conformément à l'article 559 du Code des sociétés relatif à la modification de l'objet social:
      1. Rapport spécial du Conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 28 février 2019 ;
      2. Rapport du Commissaire sur cet état;
    2. Modification des statuts et de l'objet social par le remplacement pur et simple des statuts actuels par les futurs statuts de RESA S.A. Intercommunale dont le projet figure en annexe à la présente convocation ;
  3. Nomination du nouveau Conseil d'administration (annexe 1) ;
  4. Point d'information sur le processus d'autonomisation de RESA.

 

Annexe-1-Projet de décision
Annexe-2-Adaptation de la liste des actionnaires
Annexe-3-Projet de statuts RESA IC
Annexe-4-Rapport spécial du CA relatif à la modification de l'objet social-SIGNE